МВД обезвредило преступников, выведших более 37 млн рублей из РФ

В группировке состояли граждане России и Молдавии

Сотрудники полиции пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся выводом средств из России, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

С каких времен российские бизнесмены и дельцы выводили деньги за рубеж?

«В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», — цитирует Волк сайт МВД.

Преступники переводили средства на счета нерезидентов под предлогом покупки валюты, затем эти деньги списывались по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных физических и юридических лиц.

По оценкам полиции, подобным образом из России в 2013-2014 годах были выведены более 37 миллиардов рублей.

Источник

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Comments links could be nofollow free.